Glossary entry (derived from question below)
English term or phrase:
Anti money laundering vetting fee
German translation:
Überprüfungsgebühr zur Geldwäscheprävention
Added to glossary by
thefastshow
Mar 27 14:14
2 mos ago
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English term
Anti money laundering vetting fee
English to German
Bus/Financial
Accounting
Aus einer Unternehmensrechnung:
"Anti money laundering vetting fee"
Gibt es sowas auf Deutsch, bzw. in Deutschland?
Obwohl meine Waschmaschine oft voll ist, kam bisher leider noch kein Geld wieder raus, weder schmutzig noch sauber. :-( Vielleicht mache ich ja etwas falsch.
Ok, Spaß beiseite: Ich habe zwar eine Lösung, wollte jedoch sehen, ob es dafür irgendwo einen offiziellen Begriff gibt.
"Anti money laundering vetting fee"
Gibt es sowas auf Deutsch, bzw. in Deutschland?
Obwohl meine Waschmaschine oft voll ist, kam bisher leider noch kein Geld wieder raus, weder schmutzig noch sauber. :-( Vielleicht mache ich ja etwas falsch.
Ok, Spaß beiseite: Ich habe zwar eine Lösung, wollte jedoch sehen, ob es dafür irgendwo einen offiziellen Begriff gibt.
Proposed translations
(German)
4 | Überprüfungsgebühr zur Geldwäscheprävention | gofink |
Proposed translations
1 hr
Selected
Überprüfungsgebühr zur Geldwäscheprävention
auch:
Anti-Geldwäsche-Überprüfungsgebühr
Überprüfungsgebühr zur Geldwäschebekämpfung
Anti-Geldwäsche-Überprüfungsgebühr
Überprüfungsgebühr zur Geldwäschebekämpfung
2 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "Danke, ich habe zwar einen anderen Begriff gewählt, aber Deine Antwort ist in Ordnung."
Reference comments
1 hr
Reference:
see
Note from asker:
I am aware what money laundering is Liz, but this is about a fee for checking and whether there is a set German term for it I may not be aware of. Thanks anyway 😆 |
Peer comments on this reference comment:
agree |
Björn Vrooman
: See also: https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-reg... And the DE equivalent, I think: https://www.ihk.de/hagen/recht/rechtsthemen/aktuelles/mittei...
32 mins
|
Discussion
Deine Quelle: https://www.ihk.de/hagen/recht/rechtsthemen/aktuelles/mittei... : “ Transparenzregister nach dem Geldwäschegesetz…
…Die Bundesanzeiger Verlag GmbH ist von der Bundesregierung mit der Führung des im Geldwäschegesetz § 18ff verankerten Transparenzregisters beauftragt und zum Gebühreneinzug berechtigt. Rechtsgrundlage ist § 24 Abs. 1 GwG in Verbindung mit Nr. 1 der Anlage zur Transparenzregistergebührenverordnung
https://www.gesetze-im-internet.de/trgebv_2020/anlage.html
Unternehmen und Vereinigungen müssen für die Führung des Registers die Jahresgebühr rückwirkend ab dem Jahr 2017 zahlen, die Gebühr wird künftig jährlich fällig.“
Meine Quelle: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-924400 „Überprüfung der Geldwäsche-Bekämpfung
Berlin: (hib/HLE) In der Bundesregierung sind Mitarbeiter auf insgesamt 15 Vollzeitstellen mit der Vorbereitung und Durchführung der Prüfung durch die „Financial Action Task Force“ (FATF) befasst. Diese Zahl nennt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/4532) auf ein
Da ich mit Geldwäscheüberprüfungen im Allgemeinen nichts am Hut habe, ist mir wohl entgangen, dass diese Überprüfungen mittlerweile wohl verpflichtend sind.
Naja, nichtsdestotrotz hätte es ja einen festen Amtsbegriff für so eine Abgabe etc. gäben können.
https://www.estateagenttoday.co.uk/breaking-news/2023/2/read...
https://easydigital.company/kb/what-are-aml-checks-for-compa...
https://www.idnow.io/blog/germany-aml-kyc-regulations/
Die Gebühren dafür werden dann also einfach abgewälzt auf die Kunden. Im letzten Link wird auch CDD erwähnt:
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/customer-due...
Und:
"Verpflichtete überprüfen im Rahmen der Geldwäscheprävention neue Kunden, bevor sie eine Geschäftsbeziehung mit diesen eingehen. Auch Bestandskunden werden in regelmäßigen Zyklen kontrolliert. Die Zyklen richten sich nach der jeweiligen Risikoklassifizierung des Kunden (PEP-Status, Sanktionslisten etc.). Die Identifizierung eines neuen Vertragspartners samt Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten (KYC Prüfung) sowie die Überprüfung von Transaktionen gehören zur gesetzlichen Sorgfaltspflicht aller Verpflichteten."
https://www.validatis.de/kyc-prozess/news-fachwissen/geldwae...
Steht auch drin, was das Transparenzregister (s. Link bei Zustimmung zu Liz) damit zu tun hat.
Grüße
Da ich von einer solchen Gebühr in Deutschland nichts gehört habe, stellte sich mir die Frage, ob es eventuell doch einen festen Begriff dafür gibt.
Soviel ich weiß übernimmt der deutsche Staat die Kosten für solche Überprüfungen, aber wer weiß.